Daniel Vorcaro é preso pela PF em nova fase de investigação contra Master. Foto: Divulgação

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), no desdobramento mais recente da Operação Compliance Zero, investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo títulos de crédito falsos comercializados pela instituição.

A ordem de prisão foi expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso na Corte. Vorcaro foi detido e permanece na sede da Polícia Federal em São Paulo.

A detenção ocorre no contexto da terceira fase da Operação Compliance Zero, iniciativa conduzida pela PF com o objetivo de aprofundar as investigações sobre uma suposta organização criminosa envolvida em uma série de delitos financeiros e crimes correlatos.

Organização criminosa

De acordo com a Polícia Federal, a nova etapa da operação busca ampliar a apuração sobre a atuação de um grupo suspeito de envolvimento em ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

Nesta fase, os investigadores cumprem quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, executados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

As investigações contam ainda com o apoio do Banco Central do Brasil, que auxilia na análise de movimentações financeiras e operações bancárias associadas ao grupo investigado.

A prisão de Vorcaro e o avanço da Operação Compliance Zero ampliam a dimensão de uma investigação que já mobiliza STF, PF e Banco Central, além de envolver valores bilionários e possíveis implicações para o sistema financeiro brasileiro.